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公司治理

董事會

依本公司章程，本公司董事會目前設董事五人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事任期自2024年05月31日起至2027年05月30日止

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

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  • 呂軍甫

  • 董事長

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現職

  • 鴻準精密工業股份有限公司董事長
  • 台康生技股份有限公司董事
  • 華準投資股份有限公司董事長
  • 鈞準精密科技股份有限公司董事長
  • 睿宏醫聯股份有限公司董事長
  • 鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事
  • 鴻富晉精密工業(晉城)有限公司董事
  • Sotera Wireless, Inc. 董事
  • Zap Medical System Ltd. 董事
  • Q-RUN HOLDINGS LIMITED 董事
  • Foxconn Technology Pte. Ltd. 董事
  • FTC Japan Co., Ltd. 董事
  • FTC Technology Vietnam Company Limited董事
  • Atkinson Holdings Limited董事
  • Double Wealth Profits Limited董事
  • Eastern Star Limited董事
  • Foxconn Precision Components Holding Company Limited董事
  • Gold Glory International Limited董事
  • HIGH TEMPO INTERNATIONAL LIMITED董事
  • Kenny International Limited董事
  • Precious Star International Limited董事
  • Q-Run Far East Corporation董事
  • Topfry Industrial Limited董事
  • World Trade Trading Limited董事

初次選任日期

  • 2021年10月20日

學歷

  • 香港中文大學 EMBA碩士
  • 中山大學EMBA碩士

經歷

  • 京鼎精密科技(股)公司 財務長/發言人
  • 陳國寶

  • 董事

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現職

  • 鴻準精密工業股份有限公司總經理
  • 衡準智能科技股份有限公司董事長
  • FTC Technology Vietnam Company Limited董事
  • 英屬開曼群島商鴻騰精密科技股份有限公司台灣分公司顧問
  • Coin International Ltd 董事長

初次選任日期

  • 2024年05月31日

學歷

  • University of Northern Virginia, MBA

經歷

  • 鴻準精密工業股份有限公司總顧問兼事業群總經理
  • 英屬開曼群島商鴻騰精密科技股份有限公司台灣分公司副總經理
  • 吳敬恒

  • 獨立董事

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現職

  • 鴻準精密工業股份有限公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員會召集人
  • 鴻旭科技有限公司董事
  • 藍鯨資本有限公司投資長
  • 台灣公益組織教育基金會 董事

初次選任日期

  • 2021年10月20日

學歷

  • 淡水工商管理專科學校商業文書科

經歷

  • 上海崇本堂農業科技有限公司 供應鏈總監
  • 潤邦實業有限公司 總經理
  • 邱忻怡

  • 獨立董事

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現職

  • 微端科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
  • 行遠管理顧問股份有限公司董事長

初次選任日期

  • 2024年05月31日

學歷

  • 中山大學財務管理學系碩士

經歷

  • 八方雲集國際股份有限公司財務長
  • 王玫珺

  • 獨立董事

  • 展開更多詳細經歷

現職

  • 宏國建設股份有限公司法務副總

初次選任日期

  • 2024年05月31日

學歷

  • 政治大學法律系學士

經歷

  • 薛松雨律師事務所合夥律師
  • 2023.11.13 董事會
  • 2023.08.09 董事會
  • 2023.05.10 董事會
  • 2023.04.20 董事會
  • 2023.03.14 董事會
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
條件 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
吳敬恒 ●
邱忻怡 ●
王玫珺 ● ●
符合獨立性情形（下方詳細備註） 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
條件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
吳敬恒 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0
邱忻怡 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1
王玫珺 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形：

  1. 非公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非（1）所列之經理人或（2）、（3）所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人（但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人（但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
  10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  11. 未有公司法第30條各款情事之一。
  12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

營運判斷能力。
營運判斷能力。
會計及財務分析能力。
經營管理能力。
危機處理能力。
國際市場觀。
領導能力。
決策能力。

本公司已訂定「公司治理實務守則」，就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事會成員多元化，具備財務、金融投資、健康醫療及品牌通路相關背景及工作經驗，以落實執行多元化方針，建全本公司之董事會結構，本公司董事會成員所具備之多元化情形如下：

職稱 姓名 基本組成 獨立董事
任期年資		 產業經驗 專業能力
國籍 性別 兼任
員工		 3年
以下		 3年
以上		 經營
管理		 金融
投資		 品牌
通路		 生產
製造		 財務
會計		 法律 行銷 營運
判斷
年齡
董事長 呂軍甫 中華民國 男 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
51~60
董事 陳國寶 中華民國 男 ✓ ✓ ✓ ✓
61~70
獨立
董事		 吳敬恒 中華民國 男 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
51~60
獨立
董事		 邱忻怡 中華民國 女 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
51~60
獨立
董事		 王玫珺 中華民國 女 ✓ ✓ ✓ ✓
51~60

具本公司員工身分之董事占比為40%，獨立董事占比為60%，4位董事年齡在51-60歲，1位在61-70歲。
本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事5位，包含2位女性董事，比率達40%。

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