公司治理運作情形

董事進修情形

2024年度本公司董事進修情形：

公司治理主管進修情形

2024年度本公司之公司治理主管進修情形如下：

單位之運作及執行情形

• 公司治理專（兼）職單位:本公司已設置專職人員負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

• 本公司於民國103年正式成立企業社會責任委員會（現稱為永續發展委員會），為公司最高層級的永續管理組織，董事長擔任委員會主席，並由總經理及各廠區高階主管分別擔任委員會主委及副主委，訂定公司永續策略方向及主導相關專案。公司之各事業群亦設立CSR分會及總幹事，負責貫徹執行公司相關永續政策，並受委員會監督。CSR委員會於每年年末進行CSR之年度會議，辨識公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略及下一年度CSR工作計畫，並由總幹事展開計畫推動與執行。同時委員會定期對各廠區進行年度CSR之內部稽核，各事業群分會亦定期向委員會報告和檢討運作成效，以確保永續相關政策充分落實於公司日常營運中。CSR委員會一年至少一次向董事會呈報永續發展執行成果及未來工作計畫。112年度共召開4次會議，議案內容包含(1)溫室氣體盤查及查證執行進度追蹤；(2)永續相關政策修訂；(3)與各利害關係人溝通與永續報告書執行情形。

• 企業誠信經營專（兼）職單位:董事會下設有審計委員會、薪酬委員會及稽核室，依權責監督及查核誠信經營之遵循情形。本公司由安全總處推動本公司誠信經營之專責單位，負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為之制定及監督執行，並定期向董事會報告。

• 每年至少一次對現任董事及經理人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後及就任後每年度安排教育宣導。本年度已於2023年12月20日對現任董事及經理人進行相關教育宣導，內容包括重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。本公司並於2023年10月27日以Email方式通知董事財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

• ●董事成員遴選

  鴻準公司一直以來都相當重視永續經營的概念，因此不論在公司治理、制度設計與董事會運作等方面，都早將「傳承、專業與多元」的精神置入其中。但這些經驗並非一朝而至，而是總結多年經驗循序演進而來的。鴻準公司在民國100年成立薪資報酬委員會，其主要目的就是建立合理並具競爭性的薪酬制度，以達到留才育才的「傳承」目的;之後，鴻準公司在民國102年導入獨立董事制度，其主要目的除強化公司治理外，也有借重獨立董事們的不同「專業」來提升公司整體經營品質的用意；而為進一步完善董事會的運作與功能，鴻準公司於民國105年設立審計委員會，期藉由審計委員會的專業分工功能及超然立場，提供更「多元」的專業意見，協助董事會進行決策。

  鴻準公司董事會的成員皆具備豐富的專業背景及知識，其專業背景的多元性呈現於經營管理、領導決策、產業知識、工作經驗與財會專業等層面上，但為更進一步提升董事會成員們的專業，董事們除參加證期會、社團法人中華公司治理協會與中華民國會計師公會全國聯合會等單位所舉辦的專業課程外，鴻準公司也鼓勵董事會成員們多參加法律、風控、內控、人資、企業社會責任、總體經濟、產業趨勢、環境生態與氣候變化等相關研討會，以精進董事會成員的專業知識，也確保董事會成員能時時吸收多元新知，不斷改善董事會的決策品質。

  鴻準公司為培育公司高階經理人，公司未來將持續拔擢幹才與將才進入董事會，使其嫻熟董事會的運作機制，讓其更全面的參與公司內部的決策過程與日常運作，待其各方面經驗與管理技巧磨練地更成熟時，則讓其進入公司的未來接班梯隊。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養，達成公司永續經營的目標。

• ●重要管理階層之接班計劃

  對於鴻準公司重要管理階層的接班梯次人選，則需具備正直、堅毅、勤勞、踏實與執行力等人格特質，也需將「永續發展、誠信廉潔、幸福勞工、公司治理、健全社會」等公司願景奉為日常圭臬，努力維持公司績效與社會責任的雙平衡，戮力達成改善員工福祉、提高顧客滿意度、繁榮地方經濟、增加股東權益與助益政府財政等多重目標。

  因目前鴻準公司正在佈局未來幾年的發展，將積極地切入有未來發展性的明星產品與趨勢產業，為因應公司將來的成長需求，鴻準公司除對內拔擢有企圖心與進取心的人才，也積極對外招募優秀的有志之士，給予個別的關注與磨練，並透過輪調制度、外派制度、內部訓練、專案領導與目標管理制度等方式，培養其管理知識、管理技能與管理經驗，然後酌予參考其策略思考能力、規劃分析能力、協調表達能力與綜合領導能力，秉持「將對的人放在對的位置上」的適性原則，遴選出全方位之將才，後交付重要任務訓練之，有步驟地、循序漸進地培養重要管理階層之接班人選與團隊。