公司治理

董事會

依本公司章程,本公司董事會目前設董事五人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事任期自2021年10月20日起至2024年10月19日止

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

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  • 呂軍甫
  • 董事長

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現職

  • 鴻準精密工業股份有限公司董事長

初次選任日期

  • 2021年10月20日

選(就)任日期

  • 2021年10月20日

學歷

  • 香港中文大學 EMBA碩士
  • 中山大學EMBA碩士

經歷

  • 京鼎精密科技(股)公司 財務長/發言人
  • 林群倫
  • 董事

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現職

  • 鴻海精密工業(股)公司董辦室政策組協理
  • 康聯生醫科技(股)公司董事
  • GyroGear Ltd.董事
  • Apollo Medical Optics Inc.董事
  • 安盟生技(股)公司董事
  • GTM-IDG生醫健康基金董事

初次選任日期

  • 2021年10月20日

選(就)任日期

  • 2021年10月20日

學歷

  • 政治大學智慧財產研究所MBA
  • 長庚大學基礎醫學研究所碩士

經歷

  • 安盟生技(股)公司 創辦人/董事長/執行長
  • 陳耀清
  • 獨立董事

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現職

  • 鴻準精密工業股份有限公司獨立董事
  • 鴻準精密工業(股)公司審計委員會委員
  • 鴻準精密工業(股)公司薪資報酬委員會委員
  • 東立物流股份有限公司顧問

初次選任日期

  • 2013年06月26日

選(就)任日期

  • 2021年10月20日

學歷

  • 逢甲大學合作經濟系

經歷

  • 福特六和汽車(股)公司主計長及採購副總經理
  • 有泉貿易股份有限公司董事長
  • 蘇維國
  • 獨立董事

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現職

  • 安略律師事務所主持律師
  • 業強科技(股)公司 獨立董事

初次選任日期

  • 2021年10月20日

選(就)任日期

  • 2021年10月20日

學歷

  • 政治大學高階經營管理(EMBA)碩士

經歷

  • 中國人壽保險股份有限公司 資深協理
  • 德勤商務法律事務所 資深律師
  • 吳敬恒
  • 獨立董事

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現職

  • 安盛資本有限公司投資部副總經理
  • 上海易恒健康科技有限公司資深顧問

初次選任日期

  • 2021年10月20日

選(就)任日期

  • 2021年10月20日

學歷

  • 淡水工商管理專科學校商業文書科

經歷

  • 上海崇本堂農業科技有限公司 供應鏈總監
  • 潤邦實業有限公司 總經理
  • 2022.05.11 董事會
  • 2022.03.22 董事會
  • 2022.03.16 董事會
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
條件 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
呂軍甫
林群倫
陳耀清
蘇維國
吳敬恒
符合獨立性情形(下方詳細備註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
條件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
呂軍甫 0
林群倫 0
陳耀清 0
蘇維國 1
吳敬恒 0

註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形:

  1. 非公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  11. 未有公司法第30條各款情事之一。
  12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:

營運判斷能力。
營運判斷能力。
會計及財務分析能力。
經營管理能力。
危機處理能力。
國際市場觀。
領導能力。
決策能力。

本公司已訂定「公司治理實務守則」,就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事會成員多元化,現任董事會由5位董事組成,包含2位非執行董事、3位獨立董事,具備理工、生技、財務、法律相關背景及工作經驗,以落實執行多元化方針,建全本公司之董事會結構,董事會成員所具備之產業經驗及專業能力情形請參閱下表:

董事姓名 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計
呂軍甫
林群倫
陳耀清
蘇維國
吳敬恒

本公司具員工身份之董事占比為0.00%,獨立董事占比為60.00%、2位獨立董事任期年資在1~3年,1位獨立董事任期年資6年以上,1位董事年齡在70歲以上,4位董事60歲以下。