依本公司章程,本公司董事會目前設董事五人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事任期自2021年10月20日起至2024年10月19日止
本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。
董事長
現職
初次選任日期
選(就)任日期
學歷
經歷
董事
現職
初次選任日期
選(就)任日期
學歷
經歷
獨立董事
現職
初次選任日期
選(就)任日期
學歷
經歷
獨立董事
現職
初次選任日期
選(就)任日期
學歷
經歷
獨立董事
現職
初次選任日期
選(就)任日期
學歷
經歷
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |||
條件 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
呂軍甫 | ● | ||
陳務光 | ● | ||
陳耀清 | ● | ||
蘇維國 | ● | ● | |
吳敬恒 | ● |
符合獨立性情形(下方詳細備註) | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | ||||||||||||
條件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
呂軍甫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | |
陳務光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | |||
陳耀清 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
蘇維國 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 |
吳敬恒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形:
本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:
營運判斷能力。
營運判斷能力。
會計及財務分析能力。
經營管理能力。
危機處理能力。
國際市場觀。
領導能力。
決策能力。
本公司已訂定「公司治理實務守則」,就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事會成員多元化,具備財務、金融投資、健康醫療及品牌通路相關背景及工作經驗,以落實執行多元化方針,建全本公司之董事會結構,本公司董事會成員所具備之多元化情形如下:
職稱 | 董事 | 基本組成 | 獨立董事 任期年資 |
產業經驗 | 專業能力 | |||||||||
國籍 | 性別 | 兼任 員工 |
3年 以下 |
3年 以上 |
經營管理 | 金融投資 | 品牌通路 | 生產製造 | 財務會計 | 法律 | 行銷 | 營運判斷 | ||
年齡 | ||||||||||||||
董事長 | 呂軍甫 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
50~59 | ||||||||||||||
董事 | 陳務光 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
50~59 | ||||||||||||||
獨立 董事 |
陳耀清 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
70~79 | ||||||||||||||
獨立 董事 |
蘇維國 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
50~59 | ||||||||||||||
獨立 董事 |
吳敬恒 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
50~59 |
董事成員皆為本國籍,獨立董事占比為60%;董事成員中,1位董事年齡在70歲以上,4位董事50~59歲;本公司具員工身份之董事占比為40%;2位獨立董事任期年資在1~3年,1位獨立董事任期年資3年以上,本公司董事平均任期為2年。本公司注重董事會成員組成之性別平等,並以設置至少一名女性董事席次為目標,未來將盡力增加女性董事席次,以達成目標。